ANALISTA PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Sumá tu energía a la compañía que contribuye al desarrollo de nuestro país.
En YPF buscamos personas que quieran ser parte de un gran equipo que transforma desafíos en oportunidades y que actúa con excelencia para generar valor. Con más de cien años de historia, somos la compañía energética líder de la Argentina, impulsando el desarrollo y la innovación tecnológica del país.
¡Sumarte a YPF es unirte a un proyecto que combina experiencia, pasión y la energía necesaria para seguir construyendo nuestro futuro!
¿Qué buscamos?
Nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
¿Qué valoramos como diferencial?
● Formación: Graduado de carreras Abogacía, Administración de empresas, Contador y afines.
● Conocimientos: Conocimiento de normativa PLAFT (UIF), regulaciones BCRA y marco de cumplimiento aplicable.
• Conocimiento en prevención y detección de fraude (tipologías, indicadores, controles).
• Comprensión básica de aspectos legales aplicables (contratos, oficios, requerimientos judiciales).
• Capacidad para trabajar con datos, reportes e indicadores operativos.
¿Cuáles serán tus principales desafíos?
- Analizar transacciones y alertas generadas por los sistemas de monitoreo, identificando operaciones inusuales o sospechosas, elevando reportes para su revisión, luego de la gestión de cada caso (análisis, documentación, cierre o elevación).
- Dar soporte en el armado de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y reportes regulatorios.
- Ejecutar procesos de debida diligencia (KYC), incluyendo identificación, validación de control de listas (PEPs, sanciones, etc), clasificación de riesgo y actualización periódica de legajos de clientes y contrapartes.
- Gestionar integralmente la documentación regulatoria, asegurando legajos completos, actualizados y trazables conforme a requerimientos normativos.
- Colaborar en la detección, análisis y seguimiento de eventos de fraude e incidentes, contribuyendo a su mitigación y prevención.
- Dar soporte en el armado de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y reportes regulatorios.
- Realizar seguimiento de cambios normativos y control en su correcta implementación dentro de los procesos operativos.
- Participar en la evaluación y control de riesgos vinculados a PLAFT, fraude y cumplimiento regulatorio, ejecutando controles y aportando a la mejora continua.
- Colaborar en la respuesta a requerimientos regulatorios, auditorías e inspecciones. Preparar información y documentación para presentaciones regulatorias.
- Dar seguimiento a planes de acción derivados de auditorías o controles internos.
- Relevar información para responder oficios judiciales, embargos o medidas cautelares. Dar soporte administrativo a requerimientos del área legal y regulatorios.
- Elaborar reportes operativos, métricas y seguimiento de indicadores del área.
- Contribuir con información para informes a Oficial de Cumplimiento y gerencia.
- Brindar soporte operativo en temas legales vinculados al área (revisión documental, contratos, oficios judiciales), en coordinación con las áreas correspondientes.
Información del puesto
● Lugar de trabajo: Torre Puerto Madero
● Modalidad: 4x1, Lunes a viernes
Si sos una persona que:
● Trabaja con excelencia y profesionalismo.
● Da lo mejor cada día, valora la meritocracia y busca siempre la milla extra.
● Vive los desafíos como oportunidades para innovar y aprender.
● Disfruta del trabajo en equipo y del intercambio de distintos puntos de vista.
● Encara los proyectos con pasión y compromiso.
● Promueve un buen clima de trabajo, con empatía, escucha activa y respeto.
¡Este puesto es para vos!
¿Qué ofrecemos?
Un entorno donde podés aportar lo más valioso que tenés: tu energía. Esa energía que impulsa, que se adapta, que aprende, que suma, que transforma.
Sumarte a la #ExperienciaYPF es:
● 🤩 Impulsar tu desarrollo al siguiente nivel con nuevas oportunidades de aprendizaje.
● 💡 Crear soluciones innovadoras que impactan en el país.
● 🤝 Formar parte de una empresa comprometida con la equidad y la inclusión.
● 🧘♀️ Disfrutar del acompañamiento integral del Programa Be #BeneficiosYExperiencias.
Programa Be (Beneficios y Experiencias)
· Descuentos exclusivos en combustibles, gimnasios y muchos otros productos y servicios.
· Iniciativas para estar cerca en los momentos familiares claves: ayuda escolar, licencias parentales extendidas y regalo de nacimiento.
· Cobertura médica para vos y tu familia.
· Descuentos especiales en universidades orientados a impulsar estudios de especialización y posgrado.
· Servicios de refrigerio, frutas, snacks y comedor (según locación).
· Día libre de cumpleaños
· Esquema de vacaciones adicionales
¡Te esperamos para seguir generando valor y construyendo juntos el futuro energético de nuestro país!
